Legal & compliance manager
Eli*** ***** (XX anos)
Chief Compliance Officer and Anti-Money Laundering em Andaluz Consultoria de Valores Mobiliários
University of Pennsylvania
Residente fora de Portugal
Este candidato está disposto a se mudar
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Experiência
Chief Compliance Officer and Anti-Money Laundering
Andaluz Consultoria de Valores Mobiliários
fev 2020
-
Atualmente
a) Responsável por elabora e implantar o programa de compliance, bem como, o código de ética e conduta da empresa; b) Adotar e observar as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), implantar e adotar normas de conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados; c) Diretor responsável pela prevenção do branqueamento de capitais; d) Compliance Fiscal.
Sócio
Elias Charamba Advocacia
jan 2016
-
Atualmente
Atuação em consultorias e demandas na área fiscal, compliance empresarial, corporate law e M&A.
Formação
Specialization: Regulatory Compliance
University of Pennsylvania
mar 2021
-
Atualmente
Mestrado em Direito
Universidade do Porto
set 2017
-
dez 2020
Mestre em direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto na especialização em Ciências Jurídico-Económicas. Orientadora: Doutora Glória Teixeira Tema da Dissertação: Benefícios Fiscais e Competitividade
Licenciatura em Direito
Faculdade Maurício de Nassau
jan 2010
-
dez 2014
Licenciado em Direito com média global de 18 valores.
Idiomas
Inglês - Intermediário
Informações Adicionais
www.linkedin.com/in/elias-charamba-jr-9916654a
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