ESPECIALISTA EM BANCA CORRESPONDENTE PARA A EQUIPA DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (FCC - FINANCIAL CRIME COMPLIANCE)
Descrição da oferta de emprego
Especialista em Banca Correspondente para a equipa de Inteligência Financeira (FCC - Financial Crime Compliance) Country.
Portugal Santander Portugal Lisboa, Portugal (Híbrido) A Área de Financial Crime Compliance (FCC) está a requerer um Especialista para a sua equipa de Inteligência Financeira, para trabalhar sob a supervisão do Manager da área.
Candidata-te! Principais características da função.
* Assegurar a análise de KYC prévia e a tomada de decisão nas relações com Bancos Correspondentes e as Relationship Management Application (RMA); * Elaborar e enviar respostas a questionários de KYC e EDD, no âmbito da Banca de Correspondência; * Elaborar análises de KYT no âmbito da Banca de Correspondência; * Atualizar o questionário Wolfsberg e publicação no website do Banco, bem como responder aos questionários remetidos pela Contraparte; * Realização de Compliance Calls; * Propor e operacionalizar ações de formação e FAQs; * Propor o exercício dos Deveres de Recusa, Comunicação ou Abstenção, sempre que haja indícios ou se saiba da ocorrência de indícios suscetíveis de configurar a prática do crime financeiro.
Requisitos para o Desempenho desta função * Conhecimentos sólidos de produtos bancários, nomeadamente ao nível do Trade Finance, em geral, Créditos Documentários, Cobranças Internacionais, Financiamentos Externos; * Conhecimentos sólidos da legislação e dos fenómenos subjacentes ao Crime Financeiro; * Capacidade de comunicação oral e escrita, em português e inglês, para públicos técnicos e de negócio; * Sólidos conhecimentos de utilização de sistemas de informação na ótica do utilizador.
Se consideras ter o perfil adequado, então esta oportunidade é para ti! No Santander cada um de nós é "Risk Pro".
Isto significa ter a responsabilidade pessoal de identificar, avaliar, gerir e reportar eventuais riscos para o banco decorrentes do desempenho das nossas funções.
Vamos dar-lhe o conhecimento e as ferramentas para ser Risk Pro em todas as situações.
Esta cultura de riscos é fundamental para o Santander Way, a nossa forma de trabalhar.
O Banco dispõe, nos termos do previsto na Lei nº de 20 de dezembro, de um canal de denúncias - Canal Aberto, acessível através do link https://secure.
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tml
Detalhes da oferta
- Indeterminado
- 27/04/2024
- 26/07/2024
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Funções:• gestão da equipa de logístiva/motoristas;• elaboração de planos de controlo da manutenção das viaturas;• contactos com fornecedores;• controlo da documentação referente aos veículos (como seguros, inspeções obrigatórias, passagem nas portagens, entre outras documentações);• criação de relatórios......
